5月30日至31日，恒天文投2024年第一次股東會議、第四屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，恒天地產(chǎn)2024年第一次股東會議、第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，分別在北京中服大廈、霸州項目公司順利召開。恒天文投、恒天地產(chǎn)董事長邢國龍主持會議。

恒天文投、恒天地產(chǎn)股東會、董事會和監(jiān)事會的參會人員，分別認(rèn)真聽取并審議了各項議案，就股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議進(jìn)行了充分討論協(xié)商，通過了股東會、董事會、監(jiān)事會決議。

會議分別審議通過了恒天文投、恒天地產(chǎn)《關(guān)于2023年度公司財務(wù)決算報告的議案》《關(guān)于2024年度公司財務(wù)預(yù)算報告的議案》，恒天文投《關(guān)于恒天資產(chǎn)將持有恒天文投69.57%股權(quán)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓給北汽研究所的議案》及恒天文投股東四川清晨集團(tuán)《關(guān)于恒天文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展瀘州有限公司退出的風(fēng)險及可行性提案》等涉及文投、地產(chǎn)股東會5項議案、董事會5項議案、監(jiān)事會4項議案。會議聽取了文投、地產(chǎn)《董事會工作報告》《2023年度經(jīng)營班子工作報告》及《關(guān)于所屬各項目進(jìn)展情況匯報》。

邢國龍就各位股東代表、董事、監(jiān)事對恒天文投、恒天地產(chǎn)的信任、支持和理解表示衷心感謝，充分肯定了公司經(jīng)營層在各個方面取得較好成效。

邢國龍強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下滑，恒天文投、恒天地產(chǎn)董事會將嚴(yán)格遵守《公司法》規(guī)定，堅持股東會引領(lǐng)、董事會領(lǐng)導(dǎo)，接受監(jiān)事會監(jiān)督，充分發(fā)揮經(jīng)營班子和全體員工工作積極性，繼續(xù)致力于維護(hù)公司利益和股東權(quán)益，緊緊圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略部署，以減損增贏為目標(biāo)，強(qiáng)化執(zhí)行，在困境中找出路、在困難中找辦法，全力以赴做好經(jīng)營管理和改革工作，努力提升公司的經(jīng)營業(yè)績，竭盡全力減少損失，為股東創(chuàng)造更多價值。

恒天文投董事、恒天地產(chǎn)股東代表李貴豪，恒天文投、恒天地產(chǎn)監(jiān)事長顧朝武，恒天文投、恒天地產(chǎn)總經(jīng)理、董事董澤，恒天文投股東四川清晨集團(tuán)、北京市文投集團(tuán)，恒天地產(chǎn)股東立信、中國健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等股東代表、董事參加會議。恒天文投、恒天地產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、董秘等列席會議。

（綜合管理部 閃蕾供稿）